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SEMBLANZA CURRICULAR


 Docente
Dr. Joaquín Merino Herrera
 Tópico o Módulo
Curso Integra: Lavado de Dinero
Semblanza Curricular 

Formación Académica

  • Es licenciado en Derecho tanto en México como en España.
  • Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, grado obtenido con la calificación de sobresaliente Cum Laude por unanimidad, tras el mantenimiento, defensa y lectura de la tesis doctoral titulada “Política criminal y delincuencia organizada. Especial consideración del fenómeno terrorista”.  
  • Perfil Profesional
  • Es profesor-investigador del Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores (Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México).
  • Es profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
  • Es profesor de la Escuela Federal de Formación Judicial.
  • Ha sido académico del Instituto de la Judicatura Federal.
  • Ha sido académico de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
  • Ha sido docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
  • Fue Director General de Formación Profesional de la Procuraduría General de la República.
  • Fue profesor-investigador titular del Instituto Nacional de Ciencias Penales (2012-2018).
  • Es Colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
 
Proyectos destacados



Distinciones y reconocimiento
  • Es Investigador Nacional Nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT.
  • Tiene tres distinciones o reconocimientos de excelencia por desempeño académico y en la investigación, otorgados por el Instituto Nacional de Ciencias Penales.
  • Ha sido Colaborador honorífico del Departamento de Derecho penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (2004-2009).
Actividades Académicas y de investigación

  • Ha impartido, tanto en México como en el extranjero, diversas asignaturas relacionadas con el Derecho penal,  Derecho penal internacional, Política criminal, Derecho procesal penal, sistema procesal penal acusatorio, prevención y persecución del delito, entre otras.
  • Ha desarrollado múltiples conferencias tanto en México como en el extranjero sobre temas vinculados a las Ciencias penales.
Últimas publicaciones

  • Libro: La protección penal de los representantes diplomáticos, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2019.
  • Artículo: «Ética en la procuración de justicia», Instituto de Formación Profesional y Estudio Superiores, FGJCDMX, 2020 (documento de trabajo).
 
 


I.- Datos de identificación

-Nombre de la actividad académica: Curso Integra: Lavado de Dinero 

-Población objetivo:

  • Personal sustantivo y/o administrativo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
  • Servidoras y servidores públicos que se encuentren laborando en instituciones de procuración de justicia, seguridad pública y derechos humanos a nivel federal y local.
  • Estudiantes de carreras afines.
  • Comunidad académica.
  • Profesionistas y personas interesadas en el tema.

- Duración: 30 horas.

20 horas vía remota a través de zoom: lunes y miércoles de 17:00 a 19:30 hrs.

Del 26 de septiembre al 19 de octubre de 2022

10 horas en plataforma campus virtual para seguimiento académico (registro, inscripción, asistencia, evaluación final y emisión de constancias).

- Modalidad: Remota – en línea

 

II. Objetivo general:

Identificar  los criterios que rigen la estrategia del Estado mexicano en la represión penal del lavado dinero, y con ello las medidas que a estos efectos se han puesto en marcha para investigar y perseguir este fenómeno delictivo

 

III. Contenidos temáticos:

Lavado de dinero

  • La línea político-criminal en materia de lavado de dinero.
  • El lavado de dinero y su persecución penal.
  • 2.1. Los instrumentos jurídicos internacionales destinados a la persecución
  • penal del lavado de dinero.
  • 2.2. Las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y
  • su impacto en la realidad mexicana.
  • 2.3. Medidas de prevención e identificación de las operaciones con
  • recursos de procedencia ilícita en la realidad mexicana.
  • Acciones de carácter penal contra el lavado de dinero.

      3.1. El bien jurídico protegido y la discusión doctrinal en torno a ello.

  • 3.2. Los verbos típicos de operaciones con recursos de procedencia ilícita

             a). Reglas de aplicación general.

             b). La configuración de los verbos típicos.

 c). Los tipos penales agravados.

 

IV. Criterios de evaluación:

Obtener una calificación igual o mayor a 80 en una escala de 0 a 100 en la calificación final promediada; con el valor del 30% en la realización de una tarea inter-clase y el 70% en un cuestionario.


Evaluación

Evidencias

Ponderación

Actividad

 Actividad interclase

30%

Cuestionario

 Opción múltiple

70%